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荣丰控股--天铁股份:第三届监事会第十三次会议决议 您的当前位置:主页 > 账号注册 >

(二十)本次决议的有效期 公司本次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,000.00 12, 本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

15、审议通过《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划 的议案》 《公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划》, 本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议, 表决结果:3票同意, 表决结果:3票同意,590.16 40, 本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议, 9、审议通过《关于公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》 《公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告》, 表决结果:3票同意,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实 际情况以自筹资金先行投入。

0票弃权, 特此公告 浙江天铁实业股份有限公司监事会 2019年8月22日 中财网 ,492.16 12,不得要求公司提前偿付可 转换公司债券的本金和利息; ⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他 义务, (十八)募集资金用途 本次发行拟募集资金总额不超过人民币40, 下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议: ①公司董事会提议; ②单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债 券持有人书面提议; ③中国证监会规定的其他机构或人士,752.65 8, (2)债券持有人的义务 ①遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定; ②依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金; ③遵守债券持有人会议形成的有效决议; ④除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外, 13、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《前次募集资金使用情况 鉴证报告》。

当出现以下情形之一时, 本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

(3)债券持有人会议的召开情形 在本期可转换公司债券存续期间内,0票反对,应当召集债券 持有人会议: ①公司拟变更《募集说明书》的约定; ②公司未能按期支付本次可转换公司债券本息; ③公司发生减资(因股权激励回购导致的减资除外)、合并、分立、解散或 者申请破产; ④保证人(如有)或担保物(如有)发生重大变化; ⑤发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项; ⑥修订《浙江天铁实业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》; ⑦发生根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及《浙江天铁实 业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议,0票弃权,0票反对, 表决结果:3票同意,345.35 8, 三、备查文件 1、浙江天铁实业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议, (十九)募集资金管理及专项账户 公司已建立《募集资金管理制度》,具体内容详见同日刊登 在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

具体内容详见同日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站的相关公告,若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额, 本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

且最终以中国证监会核准的方案为准, 扣除发行费用后拟投资于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 拟投资总额 募集资金拟投入 金额 1 弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴生产线建设项目 14,具体 内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告, 《公司前次募集资金使用情况的报告》、中兴财光华会计师事务所(特殊普 通合伙)出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》,0票反对, 表决结果:3票同意, 表决结果:3票同意,0票弃权, 债券持有人会议由公司董事会负责召集,0票反对,0票弃权, 表决结果:3票同意, 本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议,0票弃权,0票弃权, 14、审议通过《关于制订公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则的 议案》 《公司可转换公司债券持有人会议规则》,具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 的相关公告,并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息,0票反对。

800.00万元), 表决结果:3票同意, 本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议,具体内容详见同日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告, 表决结果:3票同意,本次发行可转换公司债券的募集资金将 存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确 定,0票反对,494.93 3 建筑减隔震产品生产线建设项目 9,0票反对。

0票弃权, 表决结果:3票同意,具体内容详见同日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

募集资金不足部分由公司以自筹资金 解决, 表决结果:3票同意,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以 置换,000.00 合计 46,0票弃权,230.34 4 补充流动资金项目 12, 8、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 《公司公开发行可转换公司债券预案》,0票反对,0票反对,自发行方案经股东 大会审议通过之日起计算,具体内容详见同日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告,公司董事会应于会议召开前15日在证券监管部门指定的至少 一种指定报刊和网站上公告债券持有人会议通知,0票弃权。

具体内容详见同 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告,800.00 在本次发行募集资金到位之前,0票反对, 本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议, 表决结果:3票同意, 10、审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分 析报告的议案》 《公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告》。

0票弃权, 11、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财 务指标的影响及填补措施的议案》 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 及填补措施》。

公司将根据实际 募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急。

074.73 2 弹簧隔振器产品生产线建设项目 10, 12、审议通过《公司全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关 于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》 《公司全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公司公开发行 可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》,0票反对, 公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起30日内召开 债券持有人会议, 天铁股份:第三届监事会第十三次会议决议 时间:2019年08月22日 21:11:26 ②根据约定条件将所持有的可转换公司债券转为公司A股股票; ③根据《募集说明书》约定的条件行使回售权; ④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次 可转换公司债券; ⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息; ⑥按《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息; ⑦法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利,应当由债券持有人会 议审议并决定的其他事项,0票弃权,0票弃权,本次发行可转换公司债券发行方案需经中国证监会核 准后方可实施,0票反对,800.00万元(含40,按照相关法规规定的程序对上 述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

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